Renseignement d’affaires

Renseignement d’affaires, Intelligence économique et Due Diligence stratégique au Luxembourg et à l’international

Pourquoi le renseignement d’affaires est-il devenu indispensable ?

Les entreprises évoluent aujourd’hui dans un environnement où les risques ne se limitent plus à la concurrence. Fraudes financières, usurpations d’identité, sociétés écrans, bénéficiaires effectifs dissimulés, cybercriminalité, sanctions internationales, conflits d’intérêts ou atteintes à la réputation peuvent compromettre une acquisition, un investissement ou un partenariat stratégique.

Le renseignement d’affaires consiste à collecter, recouper, analyser et interpréter des informations provenant de sources multiples afin d’offrir aux décideurs une vision fiable, documentée et exploitable. Cette approche permet de réduire l’incertitude avant toute décision importante et d’identifier des signaux faibles souvent invisibles lors d’une analyse classique.

Chez DPL Intelligence, chaque mission est adaptée aux objectifs du client. Nous intervenons aussi bien dans le cadre d’une due diligence préalable à une acquisition que pour la vérification d’un partenaire commercial, l’évaluation d’un dirigeant, la prévention des risques de fraude, la recherche d’actifs ou l’analyse de structures internationales complexes.

Nos investigations permettent notamment de :

• ✔ Vérifier la fiabilité d’une entreprise, d’un dirigeant ou d’un investisseur.
• ✔ Identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) et les structures de détention complexes.
• ✔ Détecter les risques réputationnels, financiers, réglementaires ou judiciaires.
• ✔ Prévenir les risques de corruption, de fraude, de blanchiment de capitaux ou de conflits d’intérêts.
• ✔ Sécuriser une fusion, une acquisition, une levée de fonds ou une prise de participation.
• ✔ Contrôler la conformité d’un partenaire dans le cadre des obligations KYC et AML/CFT.
• ✔ Rechercher des actifs, des participations ou des liens économiques dissimulés.
• ✔ Fournir aux dirigeants des informations stratégiques avant toute décision sensible.

Une information obtenue avant la signature d’un contrat peut éviter plusieurs années de contentieux ou des pertes financières considérables.

DPL Intelligence

Nos solutions de renseignement stratégique

Chaque mission est unique. Selon vos objectifs, nous mettons en œuvre des investigations adaptées afin de réduire les risques, vérifier des informations sensibles et fournir aux décideurs des éléments d’analyse fiables avant toute prise de décision.

Nos interventions couvrent aussi bien le Luxembourg que les opérations internationales impliquant plusieurs juridictions, sociétés offshore, groupes internationaux ou partenaires étrangers.

🔎 Due Diligence stratégique	Évaluation approfondie d’une société, d’un investissement, d’un partenaire commercial ou d’une opération de fusion-acquisition.
🌍 Intelligence économique	Collecte et analyse d’informations stratégiques permettant d’anticiper les risques, d’identifier des opportunités et d’améliorer la prise de décision.
👤 Vérification de dirigeants	Analyse du parcours professionnel, réputation, conflits d’intérêts, procédures judiciaires, responsabilités passées et réseaux d’influence.
🏢 Corporate Intelligence	Identification des bénéficiaires effectifs (UBO), structures de détention, sociétés liées, actionnaires, filiales et montages complexes.
💰 Asset Tracing	Recherche d’actifs, de participations, de biens ou d’intérêts économiques dans le cadre d’un contentieux, d’une fraude ou d’une procédure de recouvrement.
🛡 Compliance & KYC	Vérifications de conformité, screening réglementaire, PEP, sanctions internationales, risques AML/CFT et évaluation des tiers.
🌐 Investigations internationales	Enquêtes transfrontalières réalisées grâce à notre réseau de partenaires spécialisés dans de nombreuses juridictions.
📊 Analyse réputationnelle	Évaluation de l’image publique d’une entreprise, d’un dirigeant ou d’un partenaire à partir de sources ouvertes, judiciaires, économiques et médiatiques.

Nos rapports sont rédigés de manière claire, documentée et opérationnelle afin d’être directement exploitables par les dirigeants, les conseils d’administration, les investisseurs, les cabinets d’avocats ou les responsables conformité.

Chaque conclusion repose sur des informations vérifiées, recoupées et analysées avec une approche indépendante, garantissant un niveau élevé de fiabilité et de confidentialité.

Notre méthodologie d’investigation : transformer l’information en aide à la décision

Le renseignement d’affaires ne consiste pas à accumuler des données. Sa véritable valeur réside dans la capacité à sélectionner les informations pertinentes, à les vérifier, à les recouper et à les analyser afin d’en extraire des éléments utiles à la prise de décision.

Chez DPL Intelligence, chaque mission suit une méthodologie rigoureuse inspirée des meilleures pratiques du renseignement stratégique, de l’intelligence économique et de l’investigation privée. Cette approche permet de réduire les incertitudes tout en garantissant la fiabilité des informations communiquées à nos clients.

Une approche fondée sur plusieurs niveaux de vérification

• Définition des objectifs de la mission : compréhension du contexte, des enjeux et des risques spécifiques.
• Collecte multi-sources : registres officiels, publications légales, décisions judiciaires, bases de données spécialisées, presse économique, sources ouvertes (OSINT) et renseignements humains (HUMINT) lorsque cela est pertinent.
• Recoupement systématique : chaque information importante est confrontée à plusieurs sources indépendantes afin d’en vérifier la cohérence et la fiabilité.
• Analyse stratégique : mise en perspective des informations collectées pour identifier les risques, les opportunités, les incohérences ou les signaux faibles.
• Restitution opérationnelle : remise d’un rapport structuré, clair et directement exploitable par les dirigeants, investisseurs, conseils juridiques ou responsables conformité.

Des investigations adaptées à chaque situation

Chaque dossier présente des caractéristiques propres. Selon les besoins de nos clients, nos investigations peuvent porter sur l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO), l’analyse de structures sociétaires complexes, la vérification d’antécédents, l’évaluation de la réputation d’une entreprise, la conformité réglementaire, la recherche d’actifs, l’analyse de réseaux d’influence ou la vérification de partenaires internationaux.

Cette approche globale permet de fournir une vision indépendante, argumentée et documentée, essentielle pour sécuriser une décision d’investissement, une acquisition, un partenariat stratégique ou une procédure de conformité.

Une donnée isolée n’a que peu de valeur. C’est le recoupement des informations, leur analyse et leur contextualisation qui permettent de produire un renseignement exploitable.

DPL Intelligence

Les risques que nous vous aidons à identifier avant qu’ils ne deviennent des problèmes

Derrière une entreprise apparemment solide peut se cacher une situation beaucoup plus complexe. Notre mission consiste à détecter les risques visibles, mais surtout ceux qui ne le sont pas encore. Une analyse réalisée avant la signature d’un contrat ou d’un investissement permet souvent d’éviter des pertes financières importantes, des litiges ou une atteinte durable à votre réputation.

Nos investigations permettent d’identifier de nombreux facteurs de risque susceptibles d’affecter une opération commerciale, une acquisition, un partenariat stratégique ou une relation d’affaires internationale.

⚠️ Risques financiers	Difficultés économiques, endettement excessif, insolvabilité, actifs surévalués, dépendance à un client majeur ou fragilité financière.
⚖️ Risques juridiques	Contentieux en cours, condamnations, procédures judiciaires, arbitrages internationaux ou litiges commerciaux.
🏢 Gouvernance	Conflits d’intérêts, dirigeants controversés, bénéficiaires effectifs dissimulés, sociétés écrans ou montages complexes.
🛡 Conformité	Défaillances KYC, risques AML/CFT, personnes politiquement exposées (PEP), sanctions internationales ou insuffisances réglementaires.
🌍 Réputation	Bad buzz, presse négative, cyber-réputation dégradée, controverses publiques ou atteintes à l’image de marque.
💻 Cyber-risques	Fuites de données, compromission de systèmes d’information, cybercriminalité, exposition sur le Dark Web ou vulnérabilités numériques.
🌐 International	Présence dans des juridictions sensibles, structures offshore opaques, partenaires à haut risque ou chaînes de participation complexes.

Les risques les plus coûteux sont souvent ceux qui n’ont pas été identifiés avant la décision.

DPL Intelligence

Notre objectif n’est pas seulement de révéler ces risques, mais également d’en mesurer l’impact potentiel afin de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées, de renforcer leurs dispositifs de conformité et de négocier en parfaite connaissance de cause.

Une expertise luxembourgeoise au service des opérations internationales

Le Luxembourg occupe une position stratégique au cœur de l’Europe et constitue l’un des principaux centres financiers internationaux. Cette situation privilégiée place les entreprises, les investisseurs et les institutions financières au cœur d’opérations transfrontalières impliquant des partenaires issus de multiples juridictions.

Implanté au Luxembourg, DPL Intelligence accompagne ses clients dans des missions qui dépassent largement le cadre national. Nos investigations concernent aussi bien des sociétés luxembourgeoises que des groupes internationaux, des holdings, des fonds d’investissement, des Family Offices, des cabinets d’avocats ou des entreprises souhaitant sécuriser leurs opérations à l’étranger.

Notre réseau de partenaires spécialisés nous permet d’intervenir dans de nombreuses juridictions afin d’obtenir des informations fiables, de vérifier des structures complexes, d’identifier les bénéficiaires effectifs, d’analyser des risques locaux ou d’effectuer des recherches ciblées dans le respect des législations applicables.

Nous accompagnons notamment nos clients pour :

• ✔ Les opérations de fusion-acquisition (M&A).
• ✔ Les investissements internationaux.
• ✔ Les prises de participation et levées de fonds.
• ✔ Les vérifications de partenaires commerciaux étrangers.
• ✔ Les investigations sur des groupes internationaux ou des holdings complexes.
• ✔ Les recherches de bénéficiaires effectifs (UBO) et de chaînes de contrôle.
• ✔ Les analyses de conformité et de risques réglementaires.
• ✔ Les investigations précontentieuses et les recherches d’actifs internationales.

Nos rapports sont conçus pour fournir aux dirigeants, investisseurs, juristes et responsables conformité une vision claire des risques avant toute décision stratégique. Ils constituent un véritable outil d’aide à la décision, que ce soit dans le cadre d’une acquisition, d’un partenariat, d’un financement ou d’une procédure de conformité internationale.

Notre ancrage au Luxembourg constitue un atout. Notre capacité à intervenir à l’international fait la différence.

DPL Intelligence

Nos domaines d’expertise en renseignement d’affaires et intelligence économique

Notre cabinet intervient dans des missions de renseignement stratégique, de due diligence et d’investigation économique destinées à accompagner les entreprises, investisseurs, institutions financières et cabinets d’avocats dans leurs décisions les plus sensibles. Notre approche est multidisciplinaire et s’adapte à chaque contexte opérationnel.

🔹 Due Diligence stratégique	Évaluation globale des risques avant une acquisition, une fusion, un investissement ou un partenariat stratégique.
🔹 Integrity Due Diligence	Analyse approfondie de l’intégrité, de l’éthique, des pratiques commerciales et des risques réputationnels.
🔹 Enhanced Due Diligence (EDD)	Investigations renforcées concernant les dossiers présentant un niveau de risque élevé ou des enjeux internationaux.
🔹 Corporate Intelligence	Analyse des structures sociétaires, bénéficiaires effectifs (UBO), actionnariat, filiales et réseaux d’influence.
🔹 Intelligence économique	Collecte, traitement et analyse d’informations stratégiques destinées à protéger les intérêts de l’entreprise.
🔹 Third Party Risk Management (TPRM)	Évaluation des risques liés aux partenaires, fournisseurs, distributeurs, intermédiaires ou sous-traitants.
🔹 Compliance & Screening	Contrôles KYC, AML/CFT, sanctions internationales, PEP, listes de surveillance et conformité réglementaire.
🔹 Vérification de dirigeants	Analyse des parcours professionnels, responsabilités passées, conflits d’intérêts et réputation.
🔹 Asset Tracing	Recherche d’actifs, de participations, de biens ou de flux financiers dans un contexte civil, commercial ou international.
🔹 Analyse réputationnelle	Évaluation de la réputation d’une entreprise, d’une personne physique ou d’un partenaire commercial.
🔹 Investigations internationales	Enquêtes transfrontalières réalisées avec un réseau de partenaires spécialisés dans de nombreuses juridictions.
🔹 OSINT & HUMINT	Exploitation des sources ouvertes, recueil de renseignements humains et analyse croisée de l’information.

Cette complémentarité de compétences permet à DPL Intelligence de proposer une approche globale du renseignement d’affaires, capable d’intégrer les dimensions économiques, juridiques, financières, humaines, numériques et réputationnelles d’une même problématique.

Notre objectif est de fournir des analyses indépendantes, argumentées et directement exploitables afin d’aider nos clients à sécuriser leurs décisions, renforcer leurs dispositifs de conformité et anticiper les risques avant qu’ils ne deviennent des difficultés opérationnelles ou financières.

Pourquoi les dirigeants, investisseurs et cabinets d’avocats font confiance à DPL Intelligence

Les décisions stratégiques engagent souvent des montants importants, des responsabilités juridiques et la réputation d’une organisation. Dans ce contexte, la qualité de l’information est essentielle. Notre rôle consiste à fournir des analyses objectives, documentées et directement exploitables afin d’éclairer les décisions de nos clients, sans parti pris et dans le strict respect de la confidentialité.

Chaque mission est conduite selon une approche adaptée au contexte, au secteur d’activité et aux enjeux spécifiques du dossier. Nous privilégions la rigueur méthodologique, le recoupement des informations et une restitution claire permettant aux décideurs de disposer d’une vision globale des risques identifiés.

Nos engagements

• ✔ Indépendance : nos analyses sont réalisées en toute objectivité, sans influence extérieure.
• ✔ Confidentialité : chaque mission fait l’objet d’une confidentialité contractuelle et d’une gestion sécurisée des informations.
• ✔ Approche internationale : nos investigations peuvent mobiliser un réseau de partenaires spécialisés dans plusieurs juridictions.
• ✔ Méthodologie rigoureuse : les informations sont vérifiées, recoupées et analysées avant toute restitution.
• ✔ Conformité : nos investigations sont réalisées dans le respect des législations applicables et des principes de protection des données.
• ✔ Vision multidisciplinaire : nous intégrons les dimensions économiques, financières, juridiques, numériques et réputationnelles d’un dossier.
• ✔ Rapports opérationnels : nos livrables sont conçus pour accompagner les dirigeants, conseils juridiques, investisseurs et responsables conformité dans leurs décisions.

Notre objectif n’est pas de produire davantage d’informations, mais de fournir les informations qui permettent de prendre la bonne décision, au bon moment.

DPL Intelligence

Qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une due diligence, d’une vérification de partenaire, d’une analyse réputationnelle ou d’une investigation internationale, nous mettons en œuvre une démarche fondée sur la discrétion, la rigueur et l’exploitation méthodique de l’information stratégique.

Exemples de missions confiées à DPL Intelligence

Chaque mission est différente. Les exemples ci-dessous sont volontairement anonymisés et inspirés de situations fréquemment rencontrées. Ils illustrent les problématiques auxquelles nos équipes peuvent être confrontées au Luxembourg comme à l’international.

📁 Acquisition d’une société industrielle

Avant une opération de fusion-acquisition, un investisseur souhaite vérifier la solidité d’une entreprise européenne. Notre investigation met en évidence plusieurs procédures judiciaires non déclarées, un actionnariat indirect complexe ainsi que des difficultés financières masquées. Ces informations permettent au client de renégocier les conditions de l’opération avant la signature.

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📁 Investissement privé dans un projet d’énergie renouvelable en Afrique

Un investisseur européen envisage de participer au financement d’un important projet photovoltaïque présenté comme soutenu par plusieurs partenaires internationaux. Notre mission consiste à vérifier l’existence réelle du projet, identifier les bénéficiaires effectifs, contrôler les sociétés impliquées, analyser les autorisations administratives, rechercher d’éventuels contentieux et évaluer les risques de fraude, de corruption ou de détournement de fonds. Cette due diligence permet au client d’investir en parfaite connaissance des risques réels.

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📁 Vérification d’un partenaire stratégique

Avant de signer un contrat de distribution internationale, une entreprise souhaite connaître la véritable situation de son futur partenaire. L’analyse révèle plusieurs sociétés liées, des changements fréquents de dirigeants et une réputation dégradée dans plusieurs juridictions. Le client adapte sa stratégie contractuelle et renforce ses garanties.

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📁 Recherche d’actifs dans un contexte précontentieux

Dans le cadre d’un litige commercial, notre équipe réalise une recherche internationale afin d’identifier des actifs, participations, sociétés liées et intérêts économiques susceptibles d’être mobilisés dans une future procédure de recouvrement.

Le renseignement d’affaires : un investissement avant tout stratégique

Une décision importante ne devrait jamais reposer sur des hypothèses ou des informations incomplètes. Une due diligence réalisée en amont permet d’identifier les risques, de vérifier les faits et de sécuriser les opérations avant qu’elles n’engagent durablement votre entreprise ou vos investissements.

Implanté au Luxembourg et intervenant à l’international, DPL Intelligence accompagne les entreprises, investisseurs, cabinets d’avocats, institutions financières et dirigeants dans leurs projets les plus sensibles grâce à une approche indépendante, confidentielle et rigoureuse du renseignement d’affaires.

Les questions que se posent les dirigeants, investisseurs et décideurs avant une décision stratégique

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les dirigeants, investisseurs, cabinets d’avocats, institutions financières et entreprises souhaitant sécuriser leurs décisions stratégiques au Luxembourg et à l’international.

1. Qu’est-ce que le renseignement d’affaires ?

Le renseignement d’affaires consiste à collecter, vérifier, analyser et exploiter des informations stratégiques afin d’aider une entreprise ou un investisseur à prendre des décisions éclairées. Il permet notamment d’identifier les risques financiers, juridiques, réputationnels ou opérationnels avant une acquisition, un partenariat, un investissement ou une opération sensible.

2. Quelle est la différence entre le renseignement d’affaires et l’intelligence économique ?

L’intelligence économique s’inscrit dans une démarche permanente de veille, d’analyse et de protection de l’information stratégique. Le renseignement d’affaires est généralement orienté vers une problématique précise, comme la vérification d’un partenaire, l’évaluation d’un investissement ou une investigation ciblée. Les deux approches sont complémentaires et participent à une meilleure maîtrise des risques.

3. Qu’est-ce qu’une Due Diligence stratégique ?

Une Due Diligence stratégique est une analyse approfondie permettant d’évaluer la fiabilité d’une entreprise, d’un dirigeant, d’un partenaire ou d’un projet avant toute décision importante. Elle peut porter sur les aspects financiers, juridiques, réglementaires, réputationnels, organisationnels ou encore sur l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO).

4. À quel moment faut-il réaliser une Due Diligence ?

Une Due Diligence doit idéalement être réalisée avant toute opération présentant un enjeu stratégique : acquisition d’entreprise, prise de participation, partenariat commercial, levée de fonds, investissement international, sélection d’un fournisseur sensible ou recrutement d’un dirigeant. Plus l’analyse intervient en amont, plus elle permet de prévenir les risques et de sécuriser la décision.

5. Quels risques une Due Diligence permet-elle d’identifier ?

Une mission de Due Diligence peut révéler des risques de fraude, de corruption, de blanchiment de capitaux, de conflits d’intérêts, de contentieux, d’atteinte à la réputation, de difficultés financières, de structures opaques, de sociétés écrans ou encore de non-conformité réglementaire. Son objectif est d’apporter une vision objective des risques afin d’aider le décideur à agir en toute connaissance de cause.

6. Intervenez-vous avant une acquisition ou une fusion d’entreprise ?

Oui. Nous accompagnons régulièrement des entreprises, investisseurs et cabinets d’avocats avant des opérations de fusion-acquisition (M&A). Nos investigations permettent d’identifier les risques financiers, juridiques, réputationnels et opérationnels susceptibles d’influencer la décision ou les conditions de la transaction.

7. Vérifiez-vous les bénéficiaires effectifs (UBO) ?

Oui. L’identification des bénéficiaires effectifs constitue une étape essentielle de nombreuses missions de Due Diligence. Nous analysons les structures de détention, les chaînes de contrôle, les sociétés liées et les montages complexes afin d’identifier les personnes qui exercent réellement le contrôle d’une organisation, dans le respect des réglementations applicables.

8. Analysez-vous les risques réputationnels ?

Oui. Une réputation fragilisée peut avoir des conséquences importantes sur une opération commerciale ou financière. Nos analyses prennent en compte les contentieux connus, les décisions de justice accessibles, les informations publiques, les médias, les sources ouvertes (OSINT) ainsi que tout élément susceptible d’affecter la crédibilité ou l’image d’une entreprise, d’un dirigeant ou d’un partenaire.

9. Travaillez-vous avec des Family Offices et des investisseurs privés ?

Oui. Nous accompagnons des Family Offices, investisseurs privés, fonds d’investissement et dirigeants souhaitant sécuriser des prises de participation, des acquisitions, des investissements internationaux ou des partenariats stratégiques. Chaque mission est adaptée au profil du client et aux enjeux spécifiques de l’opération.

10. Pouvez-vous intervenir avant un investissement dans un projet à l’étranger ?

Oui. Nous réalisons des missions de Due Diligence internationale avant des investissements dans de nombreux secteurs d’activité, notamment les infrastructures, les technologies, l’immobilier, les matières premières ou les énergies renouvelables. Nos investigations permettent d’évaluer la fiabilité des partenaires, la cohérence du projet et les principaux risques susceptibles d’affecter l’investissement.

11. Intervenez-vous uniquement au Luxembourg ?

Non. Si DPL Intelligence est implanté au Luxembourg, nos missions s’étendent bien au-delà des frontières nationales. Nous accompagnons des entreprises, investisseurs, institutions financières, cabinets d’avocats et Family Offices dans de nombreuses juridictions grâce à un réseau de partenaires spécialisés. Chaque mission est conduite dans le respect des législations locales et des exigences de confidentialité propres à chaque pays.

12. Réalisez-vous des investigations en Afrique ?

Oui. Nous intervenons régulièrement dans le cadre de projets d’investissement, de partenariats industriels, de financements d’infrastructures ou de développement des énergies renouvelables sur le continent africain. Nos investigations permettent notamment de vérifier l’identité des partenaires, la réalité des projets, les autorisations administratives, les bénéficiaires effectifs, les risques de corruption, les contentieux éventuels et la réputation des principaux intervenants.

13. Pouvez-vous vérifier un partenaire commercial situé à l’étranger ?

Oui. Avant la signature d’un contrat ou le lancement d’un partenariat international, nous pouvons analyser la situation juridique, financière et réputationnelle d’une entreprise étrangère, identifier ses dirigeants, ses bénéficiaires effectifs (UBO), ses éventuels contentieux ainsi que les principaux facteurs de risque susceptibles d’affecter votre projet.

14. Travaillez-vous avec un réseau international de partenaires ?

Oui. Certaines investigations nécessitent une connaissance approfondie du contexte local. DPL Intelligence s’appuie sur un réseau de correspondants et de partenaires spécialisés afin de compléter les recherches documentaires, de recouper les informations disponibles et d’obtenir une vision plus précise des situations analysées, toujours dans le respect des réglementations applicables.

15. Dans quels secteurs d’activité intervenez-vous ?

Nos équipes interviennent auprès d’entreprises de toutes tailles, d’investisseurs privés, de Family Offices, de banques, d’institutions financières, de cabinets d’avocats et de groupes internationaux. Nous accompagnons notamment des projets dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’immobilier, de l’industrie, des technologies, de la santé, du luxe, des infrastructures, des services financiers et des matières premières.

16. Réalisez-vous des Integrity Due Diligence ?

Oui. L’Integrity Due Diligence vise à évaluer l’intégrité d’une entreprise, d’un dirigeant ou d’un partenaire commercial avant une opération sensible. Cette analyse porte notamment sur les risques de corruption, de fraude, de blanchiment de capitaux, de conflits d’intérêts, de sanctions internationales, ainsi que sur les éléments susceptibles d’affecter la réputation ou la conformité d’une organisation.

17. Qu’est-ce qu’une Enhanced Due Diligence (EDD) ?

L’Enhanced Due Diligence est une procédure d’investigation renforcée appliquée lorsque le niveau de risque est plus élevé que la normale. Elle est notamment utilisée dans le cadre d’investissements internationaux, de structures juridiques complexes, de personnes politiquement exposées (PEP), d’opérations dans des juridictions sensibles ou de transactions présentant des enjeux financiers importants.

18. Vérifiez-vous les sanctions internationales et les risques de conformité ?

Oui. Selon les besoins de la mission, nous pouvons analyser les principaux risques liés aux sanctions internationales, aux dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML/CFT), aux obligations KYC (Know Your Customer) ainsi qu’aux exigences de conformité applicables dans le cadre d’opérations nationales ou internationales.

19. Utilisez-vous l’OSINT et d’autres méthodes d’investigation ?

Oui. Nos investigations combinent plusieurs approches complémentaires : exploitation des sources ouvertes (OSINT), renseignement humain (HUMINT), analyse documentaire, recherches dans les registres officiels, recoupement d’informations publiques et, lorsque cela est pertinent, collaboration avec des partenaires spécialisés. Cette approche permet d’obtenir une vision plus fiable et plus complète de la situation analysée.

20. Les investigations sont-elles confidentielles ?

Absolument. La confidentialité constitue un principe fondamental de notre activité. Chaque mission est conduite avec la plus grande discrétion et dans le respect des obligations légales et contractuelles. Les informations recueillies, les échanges avec nos clients et les rapports remis font l’objet de mesures destinées à garantir leur confidentialité.

21. Réalisez-vous des recherches d’actifs (Asset Tracing) ?

Oui. Dans un cadre légal et en fonction des objectifs de la mission, nous réalisons des recherches d’actifs afin d’identifier des participations, sociétés liées, biens, intérêts économiques ou éléments patrimoniaux susceptibles d’être utiles dans un contexte précontentieux, judiciaire, de recouvrement ou de négociation. Chaque investigation est adaptée au contexte national ou international du dossier.

22. Vérifiez-vous les dirigeants et les actionnaires d’une entreprise ?

Oui. Nous analysons le parcours professionnel des dirigeants, les structures de gouvernance, les liens capitalistiques, les bénéficiaires effectifs (UBO), les fonctions exercées, les éventuels conflits d’intérêts ainsi que les informations publiques pouvant avoir un impact sur une décision d’investissement ou de partenariat.

23. Combien de temps dure une mission de Due Diligence ?

La durée dépend de la complexité du dossier, du nombre de juridictions concernées et de la profondeur des investigations demandées. Certaines vérifications peuvent être réalisées en quelques jours, tandis que des missions internationales plus complexes nécessitent plusieurs semaines. Lors du premier échange, nous définissons avec le client le périmètre, les priorités et les délais les plus adaptés à ses besoins.

24. Que contient le rapport remis au client ?

Nos rapports présentent une synthèse claire des informations recueillies, une analyse des risques identifiés, les principaux constats, les éléments de contexte utiles ainsi que des observations permettant d’éclairer la prise de décision. Selon la nature de la mission, le rapport peut également inclure des recommandations opérationnelles et des pistes de vigilance pour la suite du projet.

25. Comment demander une analyse confidentielle ?

Il vous suffit de prendre contact avec notre équipe afin de nous présenter votre projet en toute confidentialité. Après un premier échange, nous analysons vos besoins, définissons le périmètre de la mission et proposons une approche adaptée à vos objectifs. Chaque demande est étudiée de manière personnalisée, dans le respect absolu de la confidentialité et des réglementations applicables.