Notre cabinet de renseignement d’affaires basé au Luxembourg est spécialisé en :
● Recherche d’informations sur des personnes morales ou physiques et accompagnement.
● Soutien en matière de litiges complexes.
● Aide à la prise de décisions.
● Conformité et audit anti-corruption et blanchiment
Livrables :
Rapports détaillés par cible, comprenant une cartographie des personnes physiques et morales, analyses, informations sur l’ensemble des axes recherchés.
SOURCES :
OSINT – SOCMINT – HUMINT – Dark Web – Données officielles publiques
Renseignement d’affaires
En tant que cabinet de conseil indépendant, notre mission consiste à vous aider à obtenir du Renseignement d’affaires, nous proposons une gamme complète de services d’enquête, d’analyse, et expertise.
Nous mettons à disposition des dirigeants, PDG, conseils d’administrations et principaux décisionnaires, une assistance conseil en matière de gouvernance, aide à la conformité, collecte de solides informations, preuves factuelles, analyses de tous les renseignements d’affaires. (GRC- Gouvernance- Risques – Conformité)
Les informations obtenues confortent et sécurisent les prises de décisions.
En cohérence avec une stratégie réaliste et adaptée, nos investigations permettent une évaluation des risques et menaces auxquelles ils sont confrontés. Nous vous conseillons sur l’implémentation de solutions de sûreté s’appuyant sur un réseaux d’experts internationaux.
Soutien aux litiges complexes
Nos équipes fournissent des renseignements de hautes qualités, collectent des preuves et gèrent des enquêtes complexes. Nous vous aidons à réduire considérablement votre exposition aux risques et à construire votre défense.
Ainsi nous serons d’avis de dire : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention d’où la règle : pas de preuve, pas de droit ».
Avoir la bonne information, le bon renseignement au bon moment, pour prendre la bonne décision. Tel est la devise de votre cabinet d’intelligence économique.
Cabinet de renseignement d’affaires – Evaluation et analyse des risques pays – Country risk rating
Nos analyses se basent sur les facteurs macroéconomiques, l’environnement géopolitique, l’évaluation et la performance des affaires, la stabilité politique.
Dans le contexte actuel de mondialisation, nous experts vous conseillent sur un soutien stratégique à l’international.
Nous avons élargi la vision des variables émanant de zones géographiques sensibles :
Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …
Nous avons élargi la vision des variables émanant de zones géographiques sensibles :
Modéré, élevé, dégradé, terrorisme, conflit international, piraterie, criminalité, conflits sociaux ou politique, mouvement nationaliste, litige territorial, conflit inter-ethnique, conflit inter-communautaire …
Cartographie des risques-pays pour investisseurs
France et DOM-TOM, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie, Monaco, Suisse, Italie, Croatie, Grèce, Espagne, Angleterre, Russie, Maroc, Sénégal, Cameroun, Nigéria, Côte d’Ivoire, état de Floride, Brésil …
Liechtenstein, les îles Vierges britanniques, Panama, Chypre, Hong-Kong … les Samoa américaines, Samoa, Guam, Trinidad et Tobago et Îles Vierges américaines, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudes, les Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique, Barbados, Émirats Arabes Unis et les Îles Marshall.
Nous vous aidons à prendre vos décisions
● Pour valider un partenariat, un contrat d’apporteur d’affaires, d’intermédiaires commerciaux.
● Afin de valider le processus de vente côté vendeur ou acheteur.
● Dans l’aide au traitement d’information et pilotage.
● Rester compétitif.
● Aussi maîtriser son environnement économique.
● Collecter des informations stratégiques.
● Anticiper les risques de fraude.
Cabinet de renseignement d’affaires – Audit corruption et blanchiment
● Loi Anti-trust, prohibition d’entente ou cartel
● Enquête interne et sensibilisation Lutte anti-blanchiment AML
● Diligence spécifique : Know Your Client – Anti-Money Laundering KYC – AML – Investigation sur allégations de corruption et de malversations financières. (OCDE – FCPA)
FCPA Foreign Corruption Prevention Act – UKBA UK Bribery Act – Loi Sapin 2
Pour en savoir plus :
Fraude corruption blanchiment d’argent
Audit technique TSCM & Cyber-intelligence OSINT/CYBINT
● Détecter les fraudes et les comportements non appropriés. (OSINT/CYBINT)
● Investigation sur les supports numériques : Smartphone, Tablette, PC, Book, Serveur informatique … (FORENSIC)
● Détection de systèmes d’espionnage dans les locaux et véhicules : Micros, caméras, enregistreurs …(TSCM)
CYBER FORENSIC :
DPL Intelligence
https://detectives-europeens.eu
INTELLIGENCE – INVESTIGATION – SECURITY
Présentation_DPL_Intelligence