Cabinet d'intelligence économique & stratégique au Luxembourg

Solutions OSINT Avancées en Due Diligence et Renseignement d'Affaires

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Cabinet d'intelligence économique et renseignement d'affaires


Recherche et traçage mondial d'actifs saisissables - Soutien aux litiges et gestion des risques de fraude - Enquêtes approfondies KYB & KYC - Cyber-investigations et enquêtes OSINT - Analyses FORENSIC et investigations avancées

Notre cabinet d’intelligence économique fournit aux personnes physiques, cabinets de conseil, entreprises privées et professionnels du droit des services spécialisés en renseignement d’affaires, aussi bien au Luxembourg qu’à l’international. Nos experts qualifiés réalisent des analyses détaillées et des conseils stratégiques, aidant les clients à réduire les risques, optimiser leurs dossiers et gérer les crises avec succès.

Nos services spécialisés en renseignement d'affaires et gestion de risques.

Recherche et récupération d’actifs saisissables : Nous localisons et facilitons la récupération d’actifs à l'échelle mondiale, même au sein de structures financières complexes. Nos méthodes rigoureuses permettent d'identifier les actifs cachés et de protéger vos intérêts.

Due diligence et investigations approfondies : Nos due diligences approfondies et investigations dévoilent les structures opaques et aident à détecter les bénéficiaires économiques réels. En conformité avec les réglementations internationales (FCPA, UKBA, Loi Sapin 2), nous identifions les mécanismes de fraude, de corruption et de blanchiment (AML). Enquête KYB (Know Your Business), KYS (Know Your Supplier) ou KYP (Know Your Partner).

Assistance dans la gestion du risque de fraude et conformité AML : Grâce à des audits exhaustifs, nous apportons des insights précis pour gérer efficacement les risques de fraude et de non-conformité. Nos experts décryptent les manœuvres complexes visant à détourner des fonds ou masquer les véritables bénéficiaires effectifs.

Solutions avancées de renseignement : HUMINT / OSINT / SIGINT / SOCMINT

Profitez de nos capacités avancées en renseignement d'affaires. Nous combinons les sources HUMINT, OSINT, SIGINT et SOCMINT pour vous fournir des informations stratégiques et à haute valeur ajoutée, répondant à des besoins spécifiques en temps réel.

NOTRE ENGAGEMENT

Notre cabinet apporte des solutions de renseignement haut de gamme, basées sur la discrétion et l'excellence. Avec une expertise internationale, nous anticipons les problèmes et protégeons vos intérêts avant même qu’ils ne surviennent.

« Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu’elles ne surviennent. » – Sun Tzu, L'Art de la Guerre

Confidentialité, Expertise, Précision. Notre cabinet vous accompagne dans l'analyses pointue de vos projets d’investigations et de gestion de risques.

Due diligence & Renseignement d'Affaires

Les due diligences servent : Pour les recrutements stratégiques aux postes clés. A connaître ses clients et prospects KYC “Know your Customer”. A cartographier les risques juridiques avec vos futurs investisseurs, compliance screening services.

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Recherche d'actifs au niveau mondial

Nous vous aidons à trouver et récupérer votre argent volé, (Asset tracing). Nos équipes fournissent des conseils en recherche de patrimoine masqué à l'aide de structures juridiques complexes "Société écran", sources de revenus. Identification de mandats d'administrateurs.

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Enquête OSINT Dark web cybercriminalité

Nous analysons, exploitons les informations issues du Web, Deep Web et Dark Web. Nous collectons des renseignements en Open Source Intelligence. Nos experts en cyber-investigation, recherchent des preuves de harcèlement, diffamation, fraude crypto-monnaies ...

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Cabinet de conseil en sûreté, intelligence économique et gestion stratégique des risques


ÉVOQUONS ENSEMBLE LES QUESTIONS LES PLUS SENSIBLES POUR RELEVER LES DÉFIS LES PLUS COMPLEXES

Cabinet indépendant d'intelligence économique et stratégique – Expertise en gestion des risques et gouvernance

Établi au Luxembourg depuis 2014, notre cabinet d'intelligence économique et stratégique accompagne les dirigeants, leurs conseillers, ainsi que les organisations privées et publiques dans la gestion des défis les plus complexes et des questions sensibles.

Notre expertise : Gestion des risques, gouvernance et conformité

Nos experts sont issus de divers secteurs, avec plus de vingt ans d'expérience au sein de groupes publics et privés, des services de renseignement et des domaines de la sûreté. Cette expertise nous permet de vous offrir une gamme complète de services adaptés à vos besoins spécifiques.

Détection et prévention des risques de fraude

Nous mettons en place des stratégies proactives pour identifier et prévenir les fraudes au sein de vos organisations. Nos solutions vous aident à sécuriser vos processus et à limiter les risques financiers.

Lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent

Nous vous guidons dans la mise en conformité avec les réglementations internationales en matière de corruption (FCPA, UKBA, Loi Sapin 2) et de blanchiment d'argent (AML). Nos investigations approfondies garantissent la transparence dans vos opérations.

Gouvernance et conformité : stratégie et conseil

Nos experts vous assistent dans la gestion des risques de conformité, en vous conseillant sur les meilleures pratiques pour une gouvernance solide et éthique. Nous vous aidons à naviguer dans des situations complexes, en minimisant les risques juridiques et opérationnels.

Pourquoi choisir notre cabinet ?

Avec des équipes diversifiées et une approche personnalisée, nous vous apportons des solutions sur mesure pour protéger vos intérêts et optimiser la gouvernance de votre organisation. Grâce à notre expérience, nous anticipons les risques et vous aidons à prendre des décisions éclairées dans des environnements de plus en plus complexes.

Nous enquêtons principalement mais sans s'y limiter :

Luxembourg - France - Grand-Est : Metz, Nancy, Strasbourg - Monaco - Belgique - Pays-Bas - Royaume-Uni - Allemagne - Suisse - Russie - Espagne - Italie - Grèce - Chypre - Croatie - Cameroun - Sénégal - Nigéria - Côte d'Ivoire - Maroc - Etats-Unis - Panama - Hong-Kong

PRINCIPES ET ENGAGEMENTS

Nos valeurs éthiques et déontologiques

Confidentialité - Loyauté - Légalité - Professionnalisme - Réactivité

Thierry ARTHAUD
Directeur d'Enquêtes Privées - Risk Advisory Consulting - Spécialisé : Recherche d'informations en source ouverte (OSINT) et humaine (HUMINT).

“Qui connaît l’autre et se connaît lui-même, peut livrer cent batailles sans jamais être en péril.
Qui ne connaît pas l’autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire, connaîtra une défaite.
Qui ne connaît ni l’autre ni lui-même, perdra inéluctablement toutes les batailles".
L'Art de la guerre SUN TZU

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