Victime d’une arnaque aux cryptomonnaies ? Faites analyser votre dossier avant toute nouvelle démarche.
Les escroqueries aux cryptomonnaies sont devenues des fraudes financières particulièrement sophistiquées.
Faux investissements, plateformes de trading frauduleuses, wallets compromis, usurpation d’identité,
réseaux sociaux ou applications de messagerie : les méthodes utilisées par les fraudeurs évoluent constamment.
Notre approche consiste à réaliser une analyse indépendante et confidentielle de votre dossier,
des éléments numériques disponibles et des transactions identifiables afin d’évaluer les possibilités
d’investigation.
Pourquoi faire analyser votre dossier ?
Une réaction rapide permet souvent de préserver des éléments importants :
- Analyse du scénario de fraude
- Identification des acteurs et plateformes impliquées
- Vérification des transactions blockchain
- Analyse OSINT et recherche d’informations publiques
- Évaluation des démarches possibles
Demandez une première analyse confidentielle
Nos experts vous orientent après étude des premiers éléments de votre dossier.
Découvrez également nos ressources spécialisées dédiées aux enquêtes numériques,
à la blockchain intelligence et aux victimes d’escroqueries aux crypto-actifs :
Les principales formes d’arnaques aux cryptomonnaies analysées
Les fraudeurs utilisent aujourd’hui des techniques variées pour manipuler les victimes,
détourner des fonds ou dissimuler leurs traces numériques. Chaque dossier nécessite
une analyse spécifique.
Faux investissements crypto
Plateformes fictives, promesses de rendements élevés,
faux conseillers financiers et scénarios d’investissement frauduleux.
Faux trading & plateformes frauduleuses
Analyse des sites de trading suspects, applications mobiles,
interfaces manipulées et mécanismes de fraude.
Fraudes blockchain
Analyse des transactions Bitcoin, Ethereum, USDT,
et recherche des mouvements financiers visibles sur blockchain.
Wallets compromis
Étude des transferts suspects, autorisations frauduleuses,
phishing et compromission de portefeuilles numériques.
Romance Scam & manipulation
Fraudes sentimentales, faux profils, influence psychologique
et demandes progressives de versements en crypto-actifs.
Telegram, WhatsApp & réseaux sociaux
Identification des groupes, comptes, profils et traces numériques
utilisés dans les campagnes frauduleuses.
Rug Pull, tokens frauduleux & projets crypto suspects
Analyse de projets crypto abandonnés,
tokens suspects et mécanismes de manipulation.
Recovery Scam : faux experts en récupération crypto
Identification des faux cabinets, faux enquêteurs et nouvelles
tentatives de fraude visant les victimes déjà ciblées.
Notre méthodologie d’analyse des fraudes aux cryptomonnaies
Chaque dossier fait l’objet d’une analyse structurée combinant investigation numérique,
recherche d’informations publiques et analyse des éléments techniques disponibles.
Analyse du dossier
Étude des circonstances de la fraude, des échanges avec les fraudeurs,
des documents transmis et des éléments numériques disponibles.
Consultation confidentielle
Premier échange avec un expert afin d’analyser votre situation,
examiner les éléments disponibles et définir les orientations possibles.
Blockchain Intelligence
Analyse des transactions visibles sur blockchain afin d’étudier
les mouvements de crypto-actifs et les chemins de transfert.
Rapport & recommandations
Synthèse des constatations, éléments techniques identifiés
et recommandations adaptées à votre situation.
Nos ressources spécialisées en cyber-investigation et intelligence économique
DueDiligence.lu s’appuie sur un écosystème d’expertises complémentaires
pour accompagner les dossiers complexes liés aux fraudes numériques,
aux crypto-actifs et aux investigations internationales.
Cyber Détective Privé
Enquêtes numériques, identification d’acteurs,
recherches OSINT et accompagnement des victimes
d’escroqueries aux crypto-actifs.
Cyber X OSINT
Analyse de fraude crypto, blockchain intelligence,
recherche de traces numériques et assistance
aux victimes d’escroqueries.
Cyber Forensic
Analyse technique des supports numériques,
smartphones, preuves électroniques et éléments
utiles aux investigations.
Due Diligence & Intelligence économique
Vérification d’acteurs économiques,
analyse de risques, partenaires commerciaux
et investigations internationales.
STOP – Attention aux arnaques de récupération de cryptomonnaies
Après une première escroquerie, certaines victimes sont contactées par de faux experts
prétendant pouvoir récupérer leurs crypto-actifs contre le paiement de nouveaux frais.
Ces services frauduleux utilisent souvent les mêmes méthodes :
fausse expertise juridique, faux enquêteurs, faux organismes internationaux,
promesses de récupération garantie ou demandes de paiements successifs.
⚠ Aucun professionnel sérieux ne peut garantir la récupération de fonds.
✔ Une analyse préalable permet d’évaluer la situation réelle.
✔ Les possibilités dépendent des preuves disponibles, des transactions identifiées
et des éléments techniques exploitables.
✔ Méfiez-vous des personnes qui vous contactent spontanément après une première fraude.
Analyse de fraude crypto & consultation d’expert
750,00 € TTC
Cette intervention constitue la première étape d’une démarche sérieuse
avant toute action complémentaire.
Cette analyse comprend :
- Analyse des éléments transmis et du scénario de fraude
- Étude des plateformes, transactions, portefeuilles et preuves disponibles
- Consultation confidentielle d’une heure avec un expert
- Analyse du mode opératoire utilisé par les fraudeurs
- Évaluation réaliste des possibilités d’investigation
- Remise d’un rapport synthétique exploitable
- Orientation stratégique sur les prochaines étapes
Objectif : obtenir une analyse indépendante, factuelle et sans promesse irréaliste.
Important :
Cette analyse permet souvent d’éviter des démarches inefficaces,
des dépenses inutiles ou de nouvelles tentatives d’escroquerie.
Victime d’une arnaque aux cryptomonnaies ?
Ne restez pas seul face à une fraude numérique.
Une première analyse permet d’évaluer votre situation,
les éléments disponibles et les possibilités d’investigation.
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