Arnaques aux cryptomonnaies : Protégez vos économies

Arnaque escroquerie cryptomonnaies … Après les escroqueries liées au Forex, aux options binaires ou aux métaux précieux, de nombreux fraudeurs ont aujourd’hui basculé vers les crypto-actifs. (Source : AMF)

Les cryptomonnaies attirent de nombreux investisseurs, mais elles constituent aussi une cible privilégiée pour les arnaques en ligne et les fraudes à fort rendement.

Vous avez investi dans une cryptomonnaie comme le Bitcoin, et vous découvrez aujourd’hui que vous avez été victime d’une escroquerie ?

Les promesses de rendement n’ont jamais été tenues, les fonds ont disparu, et les auteurs de l’arnaque sont désormais injoignables.

Nos enquêtes sur les escroqueries aux cryptomonnaies

• Analyse de sites frauduleux : gains illusoires, usurpation d’identité, fausses plateformes, rug pulls, pump & dump.
• Recherche de transactions en blockchain : Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), etc.
• Détection de projets crypto douteux : faux NFTs, tokens non listés, pyramides de Ponzi.
• Litiges et conflits liés aux cryptomonnaies (« crypto dispute »).
• Suivi des fonds volés : détournement, transferts suspects.
• Enquêtes Bitcoin, Ethereum, Ripple, Neo, Libra…
• Identification de forums et groupes : Discord, Telegram, Reddit, dark web.

Arnaques via réseaux sociaux et messageries

Les escrocs opèrent via réseaux sociaux et applications de messagerie : WhatsApp, Signal, Telegram, etc.

Ils se présentent souvent comme des apporteurs d’affaires, conseillers ou traders experts.

La réactivité est cruciale pour retrouver les fonds ou les responsables.

Signes courants d’une arnaque crypto

• Pas de mentions légales (adresse, registre, licence).
• Site Internet inaccessible ou supprimé.
• Interlocuteurs injoignables du jour au lendemain.
• Société domiciliée dans un paradis fiscal ou non enregistrée.

Notre cabinet d’enquête privé établit un diagnostic confidentiel et indépendant :

https://detectives-europeens.eu/nos-domaines-dexpertise/assistance-victime-de-fraude/

Plateformes souvent citées dans les dossiers

eToro – ZenGo – Binance – Crypto.com – Kraken – SwissBorg – Libertex

Avertissement de la CSSF sur les monnaies virtuelles

Des promesses de gains rapides… aux escroqueries déguisées

« Passez de 10.000 à 200.000 euros grâce aux cryptomonnaies » : c’est le genre de promesse que l’on retrouve sur certaines vidéos virales d’influenceurs. Derrière ces mises en scène, pourtant, se cachent parfois des plateformes frauduleuses et des arnaques bien rodées.

Un exemple récent : une chaîne YouTube a été rappelée à l’ordre par la répression des fraudes pour avoir fait la promotion d’un site de trading interdit en France. Le schéma est souvent le même : des vidéos aguicheuses, un formulaire à remplir, puis un appel quasi immédiat d’un prétendu conseiller.

Une victime témoigne : « J’ai simplement cherché des infos sur des placements en ligne, et à peine le formulaire validé, j’ai reçu un appel. » Au téléphone, une femme persuasive la rassure, l’incite à verser une première somme de 400 euros. « Elle m’a mis en confiance, puis elle m’a fait vider petit à petit mes comptes. Plus je versais, plus elle me demandait. »