Due Diligence stratégique et enquêtes de conformité au Luxembourg
Protégez vos investissements et décisions critiques grâce à une analyse approfondie de vos partenaires, clients ou cibles de rachat.
Basée au Luxembourg, notre cellule d’enquête fournit des investigations confidentielles à haute valeur ajoutée : identification des UBOs, détection de liens cachés, évaluation des risques réputationnels, juridiques ou financiers.
🧐 Pourquoi effectuer une due diligence approfondie ?
- Prévenir les risques de corruption, blanchiment ou fraude
- Identifier les véritables bénéficiaires effectifs (UBO)
- Éviter une exposition juridique ou réputationnelle
- Analyser l’environnement financier et judiciaire d’une cible
🔍 Nos méthodes d’investigation
Nos experts croisent des données issues de sources ouvertes (OSINT), humaines (HUMINT) et confidentielles pour garantir une analyse rigoureuse, conforme et exploitable :
- Sources officielles : Registres de commerce, décisions de justice, presse réglementée
- OSINT & Cyberinvestigation : Web, réseaux sociaux, dark web, bases de données spécialisées
- Analyse de structure & bénéficiaires : UBOs, montages offshore, conflits d’intérêts
- Vérifications réputationnelles et pénales : Antécédents, litiges, conformité
👥 À qui s’adresse notre service ?
- Investisseurs souhaitant sécuriser une prise de participation
- Cabinets d’avocats en charge de transactions sensibles
- Institutions financières soumises aux obligations AML/CFT
- Dirigeants en phase d’acquisition, fusion ou partenariat stratégique
🔒 Discrétion. Légalité. Précision.
Nos enquêtes sont conduites dans le strict respect de la législation luxembourgeoise et européenne (RGPD, AML, CSSF). Chaque rapport est vérifiable, sourcé, et adapté à votre usage opérationnel ou juridique.
Confidentialité contractuelle garantie dès le premier échange.
📞 Prenez une longueur d’avance.
Contactez dès maintenant notre cellule d’analyse stratégique pour un premier échange confidentiel.
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Liens officiels utiles au Luxembourg
- 🔗 Ordre des Experts-Comptables (OEC)
- 🔗 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
- 🔗 Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)
- 🔗 Administration des Contributions Directes (ACD)
- 🔗 Ministère de la Justice – Registre de commerce et des sociétés
- 🔗 Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED)
- 🔗 Luxembourg Business Registers (LBR)