Due Diligence Suisse

Due Diligence Suisse – Vérification de sociétés, dirigeants et ayants droit économiques

La Suisse occupe une place majeure dans les échanges économiques et financiers internationaux. Son environnement entrepreneurial, bancaire et juridique présente des caractéristiques spécifiques qui nécessitent une approche rigoureuse de la vérification des partenaires, des dirigeants et des structures de détention.

Notre cabinet réalise des missions de due diligence stratégique, de renseignement d’affaires et d’investigations confidentielles destinées aux entreprises, investisseurs, family offices, cabinets d’avocats et institutions financières souhaitant sécuriser leurs décisions en Suisse.

Nos enquêtes visent à identifier les risques juridiques, financiers, réputationnels et de conformité, à vérifier la cohérence des informations disponibles et à mettre en évidence les éventuelles zones d’incertitude avant une prise de décision.

Pourquoi effectuer une due diligence approfondie en Suisse ?

• Prévenir les risques de fraude, corruption et blanchiment d’argent.
• Vérifier l’identité des dirigeants et des ayants droit économiques (UBO).
• Évaluer la réputation et la fiabilité des partenaires commerciaux.
• Détecter les conflits d’intérêts et les liens capitalistiques indirects.
• Analyser les structures sociétaires et les participations complexes.
• Sécuriser les acquisitions, investissements et partenariats internationaux.

Notre expertise couvre également le marché luxembourgeois, place financière internationale et environnement stratégique pour les opérations transfrontalières. Découvrez notre approche de la due diligence au Luxembourg.

Pour découvrir l’ensemble de nos compétences en matière de renseignement d’affaires, d’investigations et d’évaluation des risques, consultez notre approche globale en renseignement d’affaires et intelligence économique.

Nos méthodes d’investigation

Nos experts croisent des informations provenant de sources ouvertes (OSINT), humaines (HUMINT) et de bases de données spécialisées afin de produire une analyse documentée, indépendante et exploitable.

• Consultation des registres du commerce cantonaux et de l’index central Zefix.
• Analyse des publications officielles et de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
• Vérification des dirigeants, administrateurs et bénéficiaires effectifs.
• Analyse des structures de détention, participations et liens capitalistiques.
• Examen des risques AML/KYC, PPE (personnes politiquement exposées) et sanctions internationales.
• Investigations réputationnelles, médiatiques et recherches en sources humaines.
• Identification des signaux faibles, incohérences et conflits d’intérêts potentiels.

La Suisse a notamment mis en exploitation son registre fédéral de transparence des ayants droit économiques le 1er octobre 2026. Les modalités d’accès à ce registre étant encadrées, nos investigations s’appuient sur les sources légalement accessibles et les procédures autorisées, complétées par des recherches indépendantes.

À qui s’adressent nos services ?

• Investisseurs et fonds d’investissement.
• Family offices et gestionnaires de patrimoine.
• Cabinets d’avocats et conseils juridiques.
• Institutions financières et professionnels de la conformité.
• Dirigeants et conseils d’administration.
• Entreprises engagées dans une opération d’acquisition, de fusion ou de partenariat.
• Groupes internationaux souhaitant évaluer un partenaire ou une implantation en Suisse.

Discrétion, conformité et sécurité juridique

Nos investigations sont conduites dans le respect du droit suisse applicable, notamment de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), ainsi que des dispositions européennes pertinentes lorsque les traitements concernés entrent dans leur champ d’application.

Les vérifications relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent tiennent également compte de la législation fédérale suisse (LBA) et des obligations applicables aux acteurs concernés.

Chaque mission fait l’objet d’une approche adaptée à son contexte. Les rapports sont sourcés, documentés et destinés à éclairer une décision opérationnelle, stratégique ou juridique. Les investigations sont réalisées dans le respect des limites légales et des règles de confidentialité applicables.

FAQ – Due Diligence Suisse

Qu’est-ce qu’une due diligence en Suisse ?

Une due diligence consiste à examiner la fiabilité d’une entreprise, d’un dirigeant ou d’un partenaire avant une opération commerciale, financière ou stratégique. Elle permet d’identifier les risques et de vérifier les informations déterminantes pour la prise de décision.

Pouvez-vous vérifier les ayants droit économiques (UBO) d’une société suisse ?

Oui. Nos investigations recherchent les personnes physiques exerçant un contrôle direct ou indirect sur une société, à partir des informations légalement accessibles, des documents disponibles et des sources spécialisées. La Suisse dispose également depuis le 1er octobre 2026 d’un registre fédéral de transparence dont l’accès est réglementé.

Les enquêtes sont-elles confidentielles ?

Oui. Les missions sont réalisées dans le respect des obligations de confidentialité et du cadre légal applicable. Les informations collectées sont traitées selon les exigences de protection des données.

Intervenez-vous dans tous les cantons suisses ?

Nos recherches peuvent porter sur l’ensemble du territoire suisse, notamment Genève, Vaud, Zurich, Bâle, Berne, Neuchâtel, Fribourg et le Tessin, selon la nature de la mission et les sources disponibles.

Réalisez-vous des investigations internationales impliquant la Suisse ?

Oui. Nous pouvons examiner des structures et des relations d’affaires impliquant plusieurs juridictions, en mobilisant nos compétences en renseignement stratégique et notre réseau de partenaires spécialisés lorsque cela est nécessaire.

Liens officiels utiles en Suisse

• Zefix – Index central des raisons de commerce
• Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)
• Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
• SECO – Recherche des personnes et entités sanctionnées
• Office fédéral de la justice – Registre suisse de transparence
• Fedlex – Plateforme du droit fédéral suisse
• Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)
• Administration fédérale des contributions (AFC)