🔍 Prévention et Détection des Risques de Fraude
Notre cabinet est spécialisé dans la prévention des fraudes, le renseignement stratégique et l’analyse des risques complexes. Nous accompagnons les administrateurs d’entreprises, directions financières et juridiques à prendre des décisions éclairées dans un environnement incertain.
🛡️ Une approche proactive du risque
Notre solution Comprehensive Risk Management vous aide à :
- ⚠️ Identifier les menaces avant qu’elles ne vous atteignent
- 🧭 Mieux comprendre vos interlocuteurs et partenaires
- 🔐 Sécuriser vos transactions et investissements
- 🕵️ Déjouer les montages frauduleux et complexes
🧰 Nos missions de détection des fraudes
- 📊 Évaluation des risques de fraude — ex : sociétés écrans, montage « Sandwich hollandais »
- 🔎 Contrôle préventif et identification de vulnérabilités
- 🧾 Enquêtes sur les allégations de fraude
- 💼 Étude de solvabilité et asset tracing
- 🧮 Financial background checks
- 🧠 Profilage psychologique des fraudeurs (motivations, vulnérabilités)
- 📥 Collecte de données difficiles d’accès dans des juridictions complexes
📁 Livrables
Nous livrons des rapports détaillés par cible comprenant :
- 🗺️ Cartographies des personnes physiques et morales liées
- 📈 Analyses croisées et mises en contexte sectorielles
- 📚 Informations stratégiques exploitables pour la décision
📡 Sources d’information
OSINT – SOCMINT – HUMINT – Dark Web – Données officielles publiques
👤 Analyse de risques sur personnes physiques ou morales
Nous menons des investigations approfondies dans des contextes commerciaux, financiers ou réputationnels. (Prévention détection fraude)
Nos analystes vous assistent dans :
- 🌐 Enquêtes nationales et internationales
- 🏦 Renseignement à valeur ajoutée
- 🚨 Détection de fraude et de risques financiers
🚩 Identification des menaces
- 🤝 Risque fournisseur : conflit d’intérêt dans les contrats
- 💳 Risque client : solvabilité, antécédents financiers
- 📉 Opportunités d’affaires trompeuses : surfacturation, détournements, malversations internes
- 💰 Risque crédit : défauts de paiement dissimulés
- 📉 Risques divers : politique, humain, opérationnel, réputation, technique, naturel, structurel
- ⚖️ Concurrence déloyale : pratiques commerciales abusives
✅ Pourquoi faire appel à nous ?
Anticiper les risques, c’est déjà les maîtriser. Nos enquêtes s’intègrent dans votre stratégie de conformité, de croissance ou de protection des actifs.
🔗 En savoir plus sur notre approche anti-fraude
⚖️ Parquet Économique de Luxembourg