🔍 Recherche d’actifs – Asset Tracing au Luxembourg et à l’international

Notre service confidentiel de recherche d’actifs (Asset tracing) est disponible au Luxembourg et à l’étranger. Nous collaborons avec des cabinets d’avocats spécialisés en stratégies et récupération d’actifs.

🌐 Recherche et traçage d’actifs à l’échelle mondiale

Nous vous assistons dans la localisation et le traçage d’actifs au-delà de vos frontières. Notre expertise repose sur une connaissance approfondie des réglementations locales et internationales en matière de gestion d’actifs. Le traçage et la récupération d’actifs permettent de retrouver les actifs volés, détournés, dissimulés ou perdus.

Ces actifs cachés peuvent être soumis à diverses contraintes : confidentialité, injonctions et ordonnances, litiges complexes, affaires familiales, procédures de divorce.

🎯 À qui s’adresse notre offre ?

• Particuliers fortunés
• Entreprises locales ou internationales
• Cabinets d’avocats
• Institutions financières
• Compagnies d’assurances

🕵️‍♂️ Enquête sur les biens saisissables

• Localisation physique d’actifs
• Comptes bancaires non déclarés
• Assurances vie (loi Eckert)
• Placements financiers et portefeuilles boursiers
• Investissements immobiliers
• Propriétés privées ou commerciales
• Droits de propriété intellectuelle
• Mandats d’administrateurs et actions de sociétés
• Stocks physiques, matériel, machines
• Automobiles, bateaux (tous pavillons), jets
• Chevaux, œuvres d’art certifiées

📄 Cas d’intervention typiques

• Enquête de solvabilité (successions, divorces…)
• Fraude au président
• Fraude aux faux virements bancaires
• Cybercriminalité
• Actifs cachés ou détournés
• Blanchiment de fraude

📊 Due diligence et enquête de solvabilité

Les enquêtes de solvabilité permettent de réduire les risques d’impayés, d’appuyer un dossier de recouvrement ou un contentieux. Nous recherchons également les débiteurs disparus.

Sûreté et intelligence économique

La due diligence porte sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier. Elle protège contre les risques menaçant l’activité, les actifs ou la réputation. (Source : Assemblée Nationale française, Loi LOPPSI 2)

🔗 Recherche d’actifs – Trust & Holding

Nos techniciens tracent les actifs dissimulés, analysent les montages juridiques complexes, et identifient les relations entre individus clés pour maximiser les chances de récupération des fonds.

Nos analystes enquêtent sur les comptes bancaires cachés (onshore ou offshore), fondations, holdings et trusts. Nos enquêtes en asset tracing aident à identifier les criminels, à récupérer les actifs et à obtenir des requêtes juridiques et des indemnisations.

🏝️ Recherche d’actifs dans les paradis fiscaux

Spécialisation dans les juridictions suivantes :

• Luxembourg, Suisse, Liechtenstein, Îles Vierges britanniques, Panama, Chypre
• Hong Kong, Samoa américaines, Guam, Trinidad et Tobago
• Bahamas, Belize, Bermudes, Fidji, Oman, Vanuatu, Dominique
• Barbados, Émirats Arabes Unis, Îles Marshall

Voir notre page sur la due diligence internationale.

💸 Investissements frauduleux de type PONZI

Nos experts en lutte antifraude détectent les arnaques financières, notamment les systèmes PONZI.

Vous avez été victime d’une fraude à l’investissement (cryptomonnaies, FOREX, CFD, or, etc.) ?
Nous localisons les fonds volés et mettons en place des stratégies de récupération avec nos avocats partenaires.

• Traçabilité blockchain des opérations frauduleuses
• Rapport d’enquête pour dépôt de plainte
• Coordination avec les avocats
• Regroupement de victimes

🧠 Comprendre la pyramide de PONZI

Un système de Ponzi rémunère les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux. Il s’effondre lorsque les entrées ne suffisent plus à couvrir les sorties.

Exemple : Bernard Madoff (2008), perte estimée à 50 milliards USD.

Origine : Charles Ponzi, Boston, 1920.

Sources :

• FSMA – Définition pyramide de Ponzi
• Wikipédia – Système de Ponzi
• Ministère de l’Économie – Cryptomonnaies

📞 Contactez un consultant en recherche et localisation d’actifs

Pour un entretien confidentiel, appelez :

DPL Intelligence – +352 661 905 905

🔖 Termes associés à la recherche

• Global asset tracing
• Global asset tracing and recovery
• Global asset searching and tracing
• Global fraud and international asset tracing and recovery