Renseignement d’affaires

🔎 Notre cabinet de renseignement d’affaires basé au Luxembourg est spécialisé dans les missions suivantes :

• 📁 Recherche d’informations sur des personnes morales ou physiques (vérification, traçage, antécédents, solvabilité).
• ⚖️ Soutien dans les litiges complexes : collecte de preuves, due diligence judiciaire, OSINT stratégique.
• 🧭 Assistance à la décision : validation de partenariats, contrats ou fusions/acquisitions.
• 🛡️ Conformité & audits : investigations AML / KYC, lutte anticorruption, analyse de gouvernance (GRC).

📄 Livrables fournis

Chaque enquête donne lieu à un rapport structuré incluant :

• 🔗 Une cartographie des entités & parties prenantes (physiques & morales)
• 📊 Des analyses de contexte, de risques, et de réputation
• 🕵️‍♂️ Des sources documentées : OSINT – SOCMINT – HUMINT – Dark Web, données officielles publiques

🏢 Renseignement d’affaires : au cœur de la décision

Notre cabinet de conseil indépendant vous accompagne dans l’acquisition de renseignements d’affaires stratégiques, grâce à une expertise reconnue en investigation, analyse et évaluation des risques.

💼 Nous intervenons aux côtés de dirigeants, comités stratégiques, C-level et investisseurs afin de fournir des informations vérifiables, des preuves et des analyses pour faciliter des décisions éclairées.

🎯 « La bonne information, au bon moment, pour prendre la bonne décision. »

⚖️ Litiges complexes & enquêtes sensibles

Nos équipes spécialisées réalisent des enquêtes de haute qualité : investigations transfrontalières, reconstitution d’actifs, identification de bénéficiaires effectifs, collecte de preuves exploitables juridiquement.

📚 « Pas de preuve, pas de droit » — La force du renseignement repose sur sa capacité à étayer les revendications par des éléments probants.

🌍 Évaluation des risques pays (Country Risk Rating)

Nous analysons les variables géopolitiques, macroéconomiques, sociales et réglementaires pour construire votre grille de lecture stratégique à l’international.

• ⚠️ Zones de conflits / instabilité politique / piraterie / criminalité organisée
• 💣 Terrorisme, nationalismes, litiges intercommunautaires ou territoriaux
• 🌐 Pays couverts : Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amériques, zones offshore (voir liste ci-dessous)

🗺️ Cartographie des risques pays – échantillon

Europe & zones sensibles : France, Allemagne, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Monaco, Grèce, Hongrie, Russie, Angleterre, Croatie…

Afrique & Moyen-Orient : Maroc, Sénégal, Nigéria, Cameroun, Côte d’Ivoire…

Amériques & offshore : Floride (USA), Brésil, Panama, Îles Vierges, Bahamas, Hong Kong, Oman, Vanuatu, EAU…

📬 Pour les pays non listés, contactez un enquêteur spécialisé

🔍 Prise de décision stratégique & due diligence

• 🤝 Validation de partenariats, intermédiaires, contrats commerciaux
• 🧑‍💼 Vérification d’honorabilité dans le cadre de recrutements sensibles (Voir enquête de réputation)
• 💼 Évaluation de sociétés cibles en amont d’une acquisition ou cession
• 📈 Analyse de marché et pilotage des opérations
• 🧠 Veille économique concurrentielle et stratégique

💰 Audit corruption, blanchiment & conformité réglementaire

• 🚫 Loi Anti-trust – Lutte contre les cartels
• 🕵️‍♀️ Enquêtes internes sur soupçons de fraude ou malversation
• 📑 Audit AML / KYC : Know Your Client, obligations OCDE, FCPA, UKBA, Loi Sapin 2

📌 En savoir plus : Fraude – Corruption – Blanchiment

🛠️ Enquête numérique & audit technique (TSCM / OSINT / CYBINT)

• 🧪 Analyse de supports numériques (PC, smartphone, serveurs) – Digital Forensics
• 🎙️ Détection de micros, caméras, balises – TSCM
• 💻 Cyber-renseignement & veille stratégique – OSINT / CYBINT

🔒 CYBER FORENSIC & INTELLIGENCE : Confidentialité – Discrétion – Traçabilité

📍 Contact DPL Intelligence :
https://detectives-europeens.eu – Présentation PDF

🔗 Liens utiles pour approfondir les enquêtes

➡️ Services complémentaires à explorer

• Audit de conformité et lutte anti-blanchiment
• Enquête OSINT Dark Web
• Due Diligence Luxembourg
• Prévention et détection des risques de fraude
• Contact / Devis personnalisé

📄  Articles 

• Études de cas de due diligence réussie
• Comment interpréter un rating pays ?
• Risque réputationnel : Analyse et prévention
• Guide AML / KYC pour les entreprises au Luxembourg

🌍 Liens externes à forte autorité

• OCDE – Lutte contre la corruption
• Commission Européenne – Lutte contre le blanchiment
• FCPA – Foreign Corrupt Practices Act (USA)
• UK Bribery Act – Guidance officielle
• Banque mondiale – Country Risk
• Transparency International – Indice de perception de la corruption
• Global Risk Map – Allianz Trade

❓ Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que la due diligence au Luxembourg ?

La due diligence est un processus d’enquête approfondie mené avant une transaction ou un partenariat afin d’évaluer les risques juridiques, financiers, réputationnels ou de conformité liés à une entreprise cible.

Pourquoi réaliser un audit de conformité AML/KYC ?

L’audit permet de s’assurer que votre entreprise respecte les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tout en renforçant la confiance de vos partenaires.

Quels risques sont couverts par une analyse de réputation ?

Elle couvre les atteintes à l’image, les liens douteux, les conflits d’intérêts, les litiges publics, ou encore les polémiques pouvant nuire à vos projets d’investissement ou à votre notoriété.